PAS-CKYC
اعرف عميلك — الشركات
هيكل الملكية والمستفيد الحقيقي والمستندات والمخاطر في ملف واحد محكوم.
التحدي
يتطلب ملف الشركة مستندات من أطراف متعددة، وقد يعيد أي نقص الطلب إلى مراحل سابقة.
الوضع التشغيلي الحالي
- مستندات تُجمع بالبريد على دفعات
- الهيكل المالكي يُرسم يدويًا
ما الذي يتغير
- قائمة المستندات مُشتقّة من نوع الجهة
- هيكل الملكية والمستفيد الحقيقي قابلان للتتبّع داخل النظام
الرحلة الرقمية
- 01تصنيف الجهة
- 02قائمة مستندات مُشتقّة
- 03تتبّع المستفيد الحقيقي
- 04فحص القوائم
- 05قرار موثّق
الأتمتة
- توليد قائمة المستندات المطلوبة
- تنبيه عند انتهاء صلاحية مستند
الحوكمة
- الملف الناقص لا يُعتمد
الاستثناءات
- الهيكل المعقّد يُرفع للمراجعة المختصة
الرؤية الإدارية
- الملفات المعلّقة وسببها
القرارات البشرية
- تقييم الهيكل غير الواضح
دع النظام يقوم بالعمل المتكرر، ودع الإنسان يقوم بما يحتاج إلى إنسان.
قدرات PAS ذات الصلة
يمكن لفريق PAS توفير المادة المناسبة عند الطلب.
الخطوة التالية
هل ترغب في استكشاف هذا الحل بشكل أعمق؟
هل تريد رؤية رحلة «اعرف عميلك» للشركات من البداية إلى القرار؟